חשיפה: הקשר המפוקפק בין תושב העיר לגניבת מיליונים מחשבונו של איש עסקים

הפרקליטות הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד מיכאל פרץ (31) מאשדוד ועוד שלושה אנשים, לאחר שמשכו במרמה מתוך חשבונו של איש עסקים ישראלי סך של 4,130,000 ₪ אותו העבירו לחשבונותיהם. בין הנאשמים סוכם כי הכספים שיתקבלו במרמה יועברו לחשבון הבנק של פרץ מאשדוד ולאחר מכן יועברו בחלקם לנאשם אחר

image 864 imageתגובות imageהדפסה
article

כתב האישום מייחס לפרץ עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע

ארבעה בחורים מהצפון והמרכז קשרו קשר להוציא במרמה כספים מחשבונות הבנק של איש עסקים ישראלי החי בחו"ל, תוך שימוש במסמכים מזויפים ובתעודת זהות מזויפת של איש העסקים, ובה תמונתו של דדיה (אחד הנאשמים). במסגרת הקשר, סוכם בין הנאשמים כי הכספים שיתקבלו במרמה יועברו לחשבון הבנק של פרץ (אשדוד) ולאחר מכן יועברו בחלקם למרציאנו (אחד הנאשמים).

 

בשני מקרים, הגיע דדיה לסניפי הבנק הבינלאומי והזדהה בכזב כאיש העסקים, כאשר כהן ממתין לו בחוץ. דדיה ביקש לפתוח לו הרשאה לצורך ביצוע פעולות בחשבון הבנק באמצעות האינטרנט, ובקשתו נענתה. בהמשך ועקב חשדו של הבנק, נחסמה הגישה לחשבון הבנק של המתלונן. כמו כן, התחזה דדיה לאיש העסקים על מנת לפתוח חשבון בנק ביישומון "פפר". בשיחת וידאו עם נציג הבנק, מסר דדיה את פרטיו של איש העסקים, וכן ציין כי הוא מבקש לנייד את אחד מחשבונותיו של איש העסקים לחשבון החדש שייפתח בבנק זה. עקב חשדו של הבנק, לא בוצע הניוד המבוקש.

 

 

ביחס לחשבון שהיה בבנק מרכנתיל, שלח כהן או מי מטעמו מסמך מזויף הנחזה להיות חתום על ידי איש העסקים ובו הוראה להעברת סך 516,067$ וכן סך עמלת פירעון בסך 8,437$ מחשבון מטבע החוץ של איש העסקים, לחשבון העובר ושב שלו. סמוך לאחר מכן, שלח כהן, או מי מטעמו, הוראה להמרת מטבע חוץ בחשבון הבנק של איש העסקים בסך 446,254$, וכן הוראה לבצע העברה בנקאית לצורך רכישת נכס, בסך 1.5 מיליון ₪ לחשבון הבנק של פרץ. על מנת לתמוך בבקשתו לביצוע ההעברה, צירף כהן הסכם מכר מזויף הנחזה להיות הסכם למכירת דירת מגורים בתל אביב בין איש העסקים לבין פרץ. בעקבות כך, העביר הבנק את הסכום לחשבונו של פרץ, שמתוכו הועבר מאוחר יותר סך של 150,000 ₪ וסך נוסף של 405,000 ₪ לחשבונו של מרציאנו, בשני מועדים שונים. בנוסף, בוצעו שתי העברות נוספות במרמה לחשבון הבנק של פרץ, בסך כולל של 300,000 ₪.

sss

במסגרת תוכנית המרמה, התייצב דדיה בסניף של בנק דיסקונט, והציג בפני פקיד הבנק תעודת זהות מזויפת של איש העסקים. דדיה ביקש לשנות את פרטי הקשר של איש העסקים בבנק, לפרטי הקשר שהיו בשימושו של כהן. בנוסף, מילא טופס בקשת הצטרפות לערוץ תקשורת דיגיטלית תחת שמו של איש העסקים, בה ביקש לכלול גם אפשרות העברות כספים למוטבים מזדמנים. סמוך לאחר מכן, יצר קשר אדם אחר, על דעתם ובידיעתם של הנאשמים, עם המוקד הטלפוני של בנק דיסקונט, כשהוא מתחזה לאיש העסקים. האדם האחר הנחה את פקידת הבנק בכזב לבצע המרה של המטבע הזר בחשבון הבנק של המתלונן ולהעביר אותו לחשבון העובר ושב. בעקבות הנחיה זאת, סך 1,214,953 ₪ הועברו במרמה לחשבון העובר ושב של המתלונן. עוד באותו היום, פעלו הנאשמים בהעברת סך 300,000 ₪ במרמה מחשבון הבנק של איש העסקים בבנק זה לחשבון הבנק של פרץ. במועד מאוחר יותר, נשלח על ידי מי מהנאשמים מסמך מזויף הנחזה להיות מסמך החתום על ידי איש העסקים ובו הנחיה להמרת מטבע חוץ בסך 700,000 ₪ לחשבון הבנק של איש העסקים, וכן העברת סך 1.6 מיליון ₪ לחשבון הבנק של פרץ, וזאת לצורך קניית נכס. על בסיס המסמך המזויף, פעל הבנק לביצוע ההנחיות והעביר את הסכום. מספר ימים לאחר מכן, פעלו הנאשמים במרמה בהעברת סך 150,000 ₪ מחשבון הבנק של איש העסקים לחשבון הבנק של פרץ.

 

מתוך סך הכספים שהועברו במרמה לחשבון הבנק של פרץ, קיבל מרציאנו כספים ביודעו כי מדובר בכספים שהתקבלו במרמה, בסך כולל של 1,470,000 ₪ ובחלוקה למספר מועדים. עוד במסגרת תכנית המרמה, יצר קשר אדם אחר מטעמם של הנאשמים, עם המוקד הטלפוני של דיסקונט. במסגרת השיחה עם פקידת הבנק, התחזה האחר לאיש העסקים והורה לה בכזב בדבר העברת סך 280,000 ₪ לחשבון הבנק של פרץ. האחר ציין כי הסך האמור מועבר לצורך 'השלמת' קניית נכס מפרץ, וכי קיים הסכם מכר בסניף הבנק.

 

מספר ימים לאחר מכן נקרא פרץ לסניף הבנק בו מתנהל חשבונו, לצורך בירור מול מנהלת הסניף בדבר הכספים שהתקבלו בחשבונו. על מנת להניח את דעת גורמי הבנק באשר לכספים שהתקבלו, טען פרץ בכזב כי לפני כחודש הכיר את איש העסקים בתיווכו של מרציאנו, וכי הסכים לתת לו הלוואה בסך 5 מיליון ₪, וזאת ללא ריבית, למשך שנה. במסגרת הפגישה, ועל מנת לתמוך בטענת הכזב, הציג פרץ את תעודת הזהות המזויפת של איש העסקים, יחד עם תמונתו של דדיה. סך הכספים שהתקבלו במרמה מחשבונות הבנק של איש העסקים הינו 4,130,000 ₪. כתוצאה מיכולת השליטה שהייתה לכהן על הטלפון הנייד של איש העסקים, פתח במרמה ארנק דיגיטלי מסוג Apple pay תחת פרטיו של איש העסקים, באמצעות יישומון של חברת "ויזה כאל". בעת ששהה באמסטרדם, עשה שימוש בפרטי האשראי של איש העסקים, בין היתר לצורך רכישת פריטים בחנויות מותגי יוקרה – "בלנסיאגה", "פנדי", "דולצ'ה וגאבנה" ו-"כריסטיאן לובוטין" בסך כולל של 177,218 ₪.

 

כתב האישום מייחס לכלל הנאשמים עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע (קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ואיסור עשיית פעולה ברכוש אסור), איסור עשיית פעולה ברכוש אסור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ושימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות. בנוסף, לדדיה מיוחסת עבירה של התחזות כאדם אחר ולכהן מיוחסת בנוסף עבירה של שימוש ברכיב חיוני כאמצעי תשלום.

imageעוד כתבות

baner

סאגת הפיטורים בעירייה: גלבר טוענת כי חיסול החשבונות נועד לכסות על מחדלים

13:59 | 30/05/2024
baner

הלכה לעולמה סימי עטר, אמו של יוסי עטר מנכ''ל המשכן לאומנויות הבמה

08:39 | 30/05/2024
baner

השערוריה הבאה: "לא יתכן שאדם קיצוני יוזמן לאירוע ציבורי בעיר"

12:35 | 29/05/2024
baner

חצי מטר מאסון: ילדה כמעט נדרסה בסמוך לאתר העבודות שליד בית ספר ארזים

13:27 | 28/05/2024
baner

הלוויתו של לי-ים משה נחום היום תתקיים בשעה 22.00

13:27 | 27/05/2024
baner

יניב קקון מונה למנהל הארצי של תוכנית הישגים לקידום צעירים בפריפריה

12:33 | 27/05/2024

imageהמלצות נוספות

sss

סאגת הפיטורים בעירייה: גלבר טוענת כי חיסול החשבונות נועד לכסות על מחדלים

יניב יוסיף-אור

13:59 | 30/05/2024

sss

הלכה לעולמה סימי עטר, אמו של יוסי עטר מנכ''ל המשכן לאומנויות הבמה

יניב יוסיף-אור

08:39 | 30/05/2024

sss

השערוריה הבאה: "לא יתכן שאדם קיצוני יוזמן לאירוע ציבורי בעיר"

יניב יוסיף-אור

12:35 | 29/05/2024

imageעוד כתבות

baner

סאגת הפיטורים בעירייה: גלבר טוענת כי חיסול החשבונות נועד לכסות על מחדלים

13:59 | 30/05/2024
baner

הלכה לעולמה סימי עטר, אמו של יוסי עטר מנכ''ל המשכן לאומנויות הבמה

08:39 | 30/05/2024
baner

השערוריה הבאה: "לא יתכן שאדם קיצוני יוזמן לאירוע ציבורי בעיר"

12:35 | 29/05/2024
baner

חצי מטר מאסון: ילדה כמעט נדרסה בסמוך לאתר העבודות שליד בית ספר ארזים

13:27 | 28/05/2024
baner

הלוויתו של לי-ים משה נחום היום תתקיים בשעה 22.00

13:27 | 27/05/2024
baner

יניב קקון מונה למנהל הארצי של תוכנית הישגים לקידום צעירים בפריפריה

12:33 | 27/05/2024
WordPress Ads