הסדר טיעון לעו”ד דניאל אזוגי – 9 חודשי עבודות שירות וחילוט נכסים

האשדודי לשעבר, עו"ד דניאל אזוגי, המוכר מתחום השקעות הנדל"ן והפיננסים, יורשע על פי הודאתו בעבירות הלבנת הון ומרמה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. בעבר שימש כנציגו של האוליגרך ארקדי גאידמק. במסגרת ההסכם -בנוסף ל-9 חודשי עבודות שירות, יחולטו נכסיו באשדוד – מגרש בן 4.5 דונם ומניותיו במלון "מי עמי"

image 227 imageתגובות imageהדפסה
article

עו"ד דניאל אזוגי (קרדיט: פייסבוק בהתאם לסעיף 27א לחוק היוצרים)

היום הוגש כתב אישום כנגד אזוגי לבית משפט השלום בתל אביב, במסגרת הסדר טיעון שנחתם לאחר שימוע. כזכור, בינואר 2019 עצרו חוקרי היאחב”ל בלהב 433 את דניאל אזוגי (בן 62) וכמה ממקורביו בחשד להונאות בעסקאות נדל”ן, עוקץ משקיעים, עבירות כלכליות והלבנת הון.

עו”ד אזוגי התפרסם בין השאר כאשר שימש נציגו ומקורבו של ארקדי גאידמק, אותו ליווה מס’ שנים, וגם בהקשר פחות נעים – כאשר בשנת 2017 התפוצץ מטען חבלה ברכבו שחנה בשד’ בני אפרים בתל אביב. הפיצוץ ארע בשעת לילה מאוחרת ולא היו נפגעים.

לפי כתב האישום, אזוגי ניהל פעילות של נכיון צ’קים, הלוואות והשקעות פרטיות באמצעות שורה של צ’יינג’ים בהם ניהל חשבונות של ארבע חברות קש מטעמו, תוך הסתרת שליטתו בחברות ובכספים שעברו בחשבונות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

בתום משא ומתן ארוך אך מוצלח מבחינתו של אזוגי ועורכי דינו – המון מהעבירות המקוריות נגדו נשמטו מהסדר הטיעון, אך עדיין, הוא נאשם בגין מסירת מידע כוזב במטרה שלא יהיה דיווח, וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

"שמחים שהפרקליטות קיבלו את טענותינו, הנאשמים יכולים להמשיך חיים נורמטיביים". עו"ד איתן פינקלשטיין מטעמו של אזוגי.

עבודות שירות וחילוט נכסים

 

 

בהתאם להסכמות בהסדר הטיעון, נוסף על ריצוי תשעה חודשי עבודות שירות, יחולטו זכויותיו של אזוגי ברכושו האישי בנכסים הבאים:

-קרקע בגודל 4.5 דונם באשדוד
-מניותיו בחברה המנהלת את מלון “מי עמי” באשדוד
-דירת בניין משותף ברח’ אברבאנל בתל אביב
-דירת קוטג’ בנתניה
-קרקע בגודל 340 מ”ר סמוך לכביש 2 בהרצליה
-77 צ’קים מחוללים בסך 8 מיליון שקל שנתפסו על ידי המשטרה.

עו”ד איתן פינקלשטיין, סנגורו של דניאל אזוגי, מסר בתגובה:

“אנו שמחים כי הפרקליטות קיבלה את כל טענותינו ביחס לכך שהלקוחות לא רומו, ולא היו עבירות מס או עבירות הלבנת הון. ביחס לעבירות עליהן הסכמנו במסגרת הסדר הטיעון, מדובר בארוע מורכב של גלגול צ’קים שאליו נקלעו המעורבים בשל מצוקה כלכלית, והמדינה טענה לכשלים באופן שבו בוצע גלגול הצ’קים מבחינת הדיווח לרשויות. אנו שמחים שגם בנושא זה הוסכם כי בשל הנסיבות מדובר בארוע שאינו מצדיק מאסר, אלא בדרך של עבודות שירות, וכך יוכלו המעורבים להמשיך בחיים נורמטיביים”.

imageעוד כתבות

בודק...