מספר תושבי אשדוד נעצרו עקב הלבנת הון והשמטת הכנסות

הפשיעה הכלכלית: כוחות משטרת ישראל ורשות המסים פשטו היום על בתיהם ועסקיהם של חשודים תושבי אשדוד וגן יבנה המחזיקים ברשותם רכוש, כספים ונכסים ששווים המצטבר נאמד במעל 10 מיליון ₪, שעפ"י החשד מקורם בעבירות כלכליות של השמטת הכנסות והלבנת הון. 

image 707 imageתגובות imageהדפסה
article

תיעוד הפשיטה של ימ"ר לכיש על בתי החשודים

היחידה המרכזית של מרחב לכיש, תחנת אשדוד ויחידת החילוט במחוז הדרומי בשיתוף חוקרי יחידת יהלום ברשות המסים למאבק בפשיעה החמורה, מנהלים מזה כשנה חקירה סמויה שכונתה בשם "שבט אחים", שבמרכזה עומדים מספר בני משפחה ונוספים, שלפי החשד במהלך השנים האחרונות הצליחו להתעצם כלכלית בעיקר באזור העיר אשדוד, תוך הקמת עסקים לגיטימיים לכאורה, המשמשים כמסווה להפעלת מקומות המיועדים להימורים, וכפועל יוצא הפעלת קו הלוואות בריבית. כל זאת לפי החשד ללא כל דיווח אודות הכספים והרווחים, שמקורם כאמור בעבירות פליליות.

 

במהלך החקירה הסמויה, נאספו ראיות וממצאים נגד החשודים, שהצליחו לצבור לעצמם נכסים יקרי ערך בהם בתים, עסקים ורכבים שחלקם לפי החשד רשומים ומופעלים ע"י 'אנשי קש', וכן חשבונות בנק וארנקים דיגיטליים, שאינם מדווחים כחוק, ושווים נאמד במעל 10 מיליון ₪.

 

במסגרת מעבר החקירה לשלב הגלוי, הבוקר התקיים מבצע החשיפה, ועם מתן האות פשטו כוחות משטרה של מרחב לכיש יחד עם יחידת החילוט של המחוז הדרומי, יחידת הכלבנים וחוקרי יחידת יהלום של רשות המיסים, על בתיהם ו- 4 מעסקיהם בעיר אשדוד של החשודים, בהם ערכו חיפושים שבמהלכם נתפסו 4 רכבים ואופנוע, מאות אלפי שקלים במזומן ומטבע זר, סמים מסוכנים, מסמכים, רשומות של חייבים והמחאות, המעלים חשד לניהול הלוואות בריביות קצוצות. בנוסף, הוקפאו חשבונות בנקים המשמשים את החשודים בעסקיהם.

 

עוד נתפסה בחיפוש בביתם של החשודים המרכזיים, 'מכונת כרייה' של מטבעות קריפטוגרפיים, שעלות הקמתה נאמדת במעל חצי מיליון ₪, שנתפסה והועברה להמשך חקירה.

6 חשודים בני אותה משפחה ו 8 נוספים, כולם תושבי אשדוד וגן יבנה בשנות ה 30, עוכבו לחקירה בגין עבירות הלבנת הון, השמטת הכנסה, קשירת קשר לפשע ועבירות עפ"י חוק אשראי הוגן, שבסיומה יוחלט באם להביא מי מהם בפני בית המשפט לדיון בעניינו.

 

 

תפיסת כסף מזומן בבתי החשודים. צילום: דוברות המשטרה

imageעוד כתבות

baner

תחושת ביטחון בעיר? תושבים חוששים בשל ריבוי מקרי האלימות לאחרונה

15:18 | 23/05/2024
baner

מקרה דריסת השוטר והירי: ביקש למכור רכב וכמעט קיפח את חייו

12:33 | 08/05/2024
baner

תושב העיר נתפס עם סכין לאחר שנהג תחת השפעת סמים

11:08 | 02/05/2024
baner

דריסת השוטר: ברשות הנהג החשוד נתפסו סמים מסוכנים

21:42 | 24/04/2024
baner

מרדף בין שוטר לחשוד ברחוב ז׳בוטינסקי הסתיים בירי

14:25 | 24/04/2024
baner

‏הירי באולם ליד אשדוד: נעצר חשוד מרכזי

09:40 | 21/04/2024

imageהמלצות נוספות

sss

תחושת ביטחון בעיר? תושבים חוששים בשל ריבוי מקרי האלימות לאחרונה

מערכת אשדודי

15:18 | 23/05/2024

sss

מקרה דריסת השוטר והירי: ביקש למכור רכב וכמעט קיפח את חייו

מערכת אשדודי

12:33 | 08/05/2024

sss

תושב העיר נתפס עם סכין לאחר שנהג תחת השפעת סמים

מערכת אשדודי

11:08 | 02/05/2024

imageעוד כתבות

baner

תחושת ביטחון בעיר? תושבים חוששים בשל ריבוי מקרי האלימות לאחרונה

15:18 | 23/05/2024
baner

מקרה דריסת השוטר והירי: ביקש למכור רכב וכמעט קיפח את חייו

12:33 | 08/05/2024
baner

תושב העיר נתפס עם סכין לאחר שנהג תחת השפעת סמים

11:08 | 02/05/2024
baner

דריסת השוטר: ברשות הנהג החשוד נתפסו סמים מסוכנים

21:42 | 24/04/2024
baner

מרדף בין שוטר לחשוד ברחוב ז׳בוטינסקי הסתיים בירי

14:25 | 24/04/2024
baner

‏הירי באולם ליד אשדוד: נעצר חשוד מרכזי

09:40 | 21/04/2024
WordPress Ads